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Consiste en localizar el patrimonio que una persona ha obtenido de forma ilícita y que oculta para no hacer frente a las responsabilidades. Existen diferentes métodos, como la donación a familiares, modificación de régimen económico matrimonial o la creación o compra de sociedades mercantiles a las que se transfiere la actividad empresarial. CONFIDENCE Palma de Mallorca, investiga tanto a las sociedades como a las personas físicas relacionadas.
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Verificación y control de solvencia, situación financiera de empresas con las que trabaja.
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En ocasiones no se consigue localizar a sociedades o personas físicas que deben cantidades de dinero sustanciosas. Confidence detectives privados en Palma de Mallorca, está provisto de un equipo de investigación especializado en la localización física de los deudores, realizando las comprobaciones pertinentes que posibilitan la emisión de notificaciones judiciales.
El cliente simulado facilita información acerca de empleados durante el desarrollo diario de su actividad, evaluando diferentes aspectos que permitirán al empresario, conocer las carencias y las virtudes de su negocio.
CONFIDENCE Detectives Privados, pone a su disposición un gabinete de Pericia Caligráfica especializado, cuya actividad principal es el estudio del contenido de aquellos documentos que pudieran haber sufrido alguna alteración, manipulación o falsificación.
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